日経リスク&コンプライアンス
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国内・海外法規制に対応した取引先デューデリジェンスの専門ソリューション
暴力団排除条例やマネーロンダリング規制、海外贈賄規制など、グローバルな法規制に対応するために必要なリスク情報にワンストップでアクセスできるインターネット情報サービスです。世界各国のリスク情報を網羅的にカバー、高度なAIテクノロジーを駆使した効率的、かつ効果的なデューデリジェンスを実現します。
顧客や代理店、サプライヤーに対するデューデリジェンス業務や、IPOに向けたコンプライアンスチェックなど、さまざまなシーンで活用いただけます。
顧客や代理店、サプライヤーに対するデューデリジェンス業務や、IPOに向けたコンプライアンスチェックなど、さまざまなシーンで活用いただけます。
特長 Features
・取引先名でリスク情報が検索できるインターネット情報サービス
・国内や海外のリスク情報を横断検索
・ノイズや誤検出を最小化する高度な文意解析技術と豊富な二次的識別情報
・差分検索や証跡管理などデューデリジェンス業務に必要な機能を搭載
日経リスク＆コンプライアンスなら
国内最⼤級のメディアデータベース「⽇経テレコン」と、高度な⾃然⾔語処置技術、⽂意解析技術、記事分類技術（※）を組み合わせ、ノイズを最⼩化し、抜け漏れを防ぎながら、効果的な国内ネガティブニュースのスクリーニングを実現します。
⽶ダウ・ジョーンズ社が提供する制裁対象者やOFCA50％ルール対象企業、公的地位を有する⼈物（PEPs）、要注意人物などの情報と、ウォッチリストとのリアルタイムスクリーニングが可能です。
※⾔語理解研究所（ILU）の開発技術です。
ネガティブニューススクリーニング
全国紙から一般紙、専門紙まで幅広くカバー。1 万社以上のプラクティスを基にしたリスク定義と特定キーワードにより、網羅的に国内ネガティブニュースの確認ができます。
国内報道だけでなく、官公庁による行政処分情報、風評やグレー情報の確認に有効なWeb情報も横断的に検索することで、取引先に潜むリスクを的確に検知することができます。
高度な文意解析技術、記事分類技術により、ノイズを除去し、関連性の高いネガティブニュースのみを確認することができます。
ウォッチリストスクリーニング
米ダウ・ジョーンズ社が収集する公的地位を有する人物（PEPs）や親族関係者、各国制裁・公的リスト、要注意人物・企業などの情報とウォッチリストとのリアルタイムスクリーニングが可能です。
同一性の確認に必要不可欠な二次的識別情報や、取引判断を明確にするリスク分類、タイムリーな情報更新により、効果的なデューデリジェンスを実現します。
・公的地位を有する人物 200ヵ国以上のPEPs情報 40以上の親族関係者
・制裁リスト 米国OFAC・国連・EU・英国財務省など、グローバルの制裁リストを名寄せして統合
・公的リスト 輸出管理や法執行など、各国公的機関が公表する規制リスト
・要注意人物・企業 重大犯罪に関与し、メディアで報じられた要注意人物・企業団体
・OFAC50％ルール対象企業 OFACおよびEU制裁対象者により実行支配される企業
・制裁リスト 米国OFAC・国連・EU・英国財務省など、グローバルの制裁リストを名寄せして統合
・公的リスト 輸出管理や法執行など、各国公的機関が公表する規制リスト
・要注意人物・企業 重大犯罪に関与し、メディアで報じられた要注意人物・企業団体
・OFAC50％ルール対象企業 OFACおよびEU制裁対象者により実行支配される企業